Chi è Mavrodi

Mavrodi Sergey Panteleevich è uno dei truffatori russi più famosi che, usando la piramide finanziaria MMM, hanno depositato illegalmente depositi di diversi milioni di persone per un valore di oltre tre miliardi di rubli.

Sergey è nato a Mosca nel 1955. Tra i coetanei fin dall'infanzia, si distingue per una memoria fenomenale, ha mostrato buone capacità in fisica e matematica. Dopo la scuola si è laureato presso l'Istituto di ingegneria elettronica di Mosca.

Il noto MMM fu fondato da Mavrodi nel 1989. Quindi era una cooperativa che commerciava in rubinetti per computer e apparecchiature per ufficio, mentre tutti lo facevano per dollari. Sulla base di questa cooperativa, è stata creata una piramide finanziaria.

Le azioni MMM sono state messe in vendita per la prima volta il 1 ° febbraio 1994. L'essenza della piramide era semplice: le scorte venivano vendute e acquistate a prezzi stabiliti personalmente da Mavrodi e costantemente aumentate. In soli sei mesi, il numero di depositanti è cresciuto a 15 milioni e la quantità di denaro raccolta è stata pari a circa un terzo del budget annuale della Federazione Russa. I prezzi delle azioni per questo periodo sono aumentati di 127 volte. Le entrate giornaliere hanno raggiunto $ 50 milioni.

Il 4 agosto, Mavrodi è stato arrestato per evasione fiscale, seguito dall'arresto di proprietà dell'azienda e dalla sospensione delle sue attività. Gli ultimi pagamenti sulle azioni MMM sono stati il ​​27 luglio.

Successivamente, Mavrodi riuscì a essere rilasciato registrandosi come deputato alla Duma di Stato. Avendo promesso ai depositanti di restituire i loro soldi se vincessero le elezioni, Sergey Panteleevich è facilmente eletto alla Duma di Stato ed evita con successo procedimenti penali, grazie all'immunità parlamentare. Anche gli uffici della MMM, dopo essere stati rinominati negli uffici del deputato di Mavrodi, hanno ottenuto lo status di immunità.

Tuttavia, un anno dopo, Mavrodi, su iniziativa della procura, è stato privato di un mandato delegato. Le indagini contro di lui sono continuate, ma è stato condannato solo nel 2007. Sentenza: 10 mila rubli di multa e 4, 5 anni di carcere, che tuttavia non ha scontato completamente e l'ammenda è stata annullata.

La MMM è stata ufficialmente dichiarata fallita solo nel 1997. La cosa più interessante è che quando i pagamenti si fermarono dopo il 27 luglio 1994, gli uffici della MMM continuarono a funzionare. E la pubblicità sui media appariva regolarmente prima della fine dei termini dei contratti pubblicitari. E tra gli investitori frodati, è emersa una borsa MMM secondaria.

Dopo che Mavrodi fu privato di un mandato delegato e messo nella lista dei ricercati nel 1996, si nascose in un appartamento in affitto a Mosca per più di 5 anni. Durante questo periodo, ha cercato di organizzare un'altra piramide: la borsa virtuale di Stock Generation, progettata per i residenti negli Stati Uniti e in Europa occidentale.

Al termine di questa piramide, il numero ufficiale delle vittime era di 275 mila persone. Il numero non ufficiale è di diversi milioni. L'importo del danno ammontava a circa 70 milioni di dollari.

Nel 2011, Mavrodi, avendo ricevuto la libertà, ha fondato una nuova piramide - MMM-2011. A differenza del suo primo progetto, qui ha dichiarato apertamente che MMM-2011 è una vera piramide finanziaria e che gli investitori possono perdere tutto il loro denaro in qualsiasi momento.

Il principale strumento finanziario della nuova piramide era costituito dai titoli virtuali MAVRO. I partecipanti al sistema non li hanno acquistati o venduti, ma "hanno fornito assistenza" ad altri partecipanti o "hanno ricevuto aiuto" da loro.

Nel maggio 2012, sono emersi problemi con i pagamenti in MMM-2011, a seguito dei quali le attività di MMM-2011 sono cessate entro la fine di maggio. Per risolvere i problemi con pagamenti di denaro già investiti dai partecipanti, è stata creata una nuova piramide - MMM-2012. Ma non durò a lungo. Nell'ottobre 2012, MMM-2012 ha iniziato i suoi primi problemi, a dicembre i pagamenti sono stati interrotti e a gennaio 2013 il sistema è stato effettivamente sciolto.

La particolarità di MMM-2011 e MMM-2012 era che in realtà non erano né entità legali né organizzazioni pubbliche. Queste piramidi erano organizzate secondo il principio dei social network, Mavrodi originariamente definiva il suo progetto una piramide e non prometteva un ritorno sugli investimenti.

Nel settembre 2012, Mavrodi ha persino registrato il suo partito politico con il nome vocale "MMM Party", che, tuttavia, non è stato registrato presso il Ministero della Giustizia della Federazione Russa e rapidamente abolito.

Anche Mavrodi ha una famiglia. Nel 1993, ha sposato l'ucraina Elena Pavlyuchenko, dal matrimonio con cui hanno avuto una figlia Oksana Pavlyuchenko. Nel 2005, nel mezzo di un'indagine giudiziaria sul caso MMM, il matrimonio si sciolse. Nel nome di Oksana Pavlyuchenko, è stata registrata la borsa valori della Generazione di azioni. Dato che a quel tempo era minorenne, nessuno era ritenuto responsabile delle attività di scambio.

Il 26 marzo 2018, Sergey Mavrodi è morto per un attacco di cuore ed è stato sepolto il 31 marzo in una bara chiusa a Mosca a spese degli ex investitori di MMM.