Come identificare un'azienda di un giorno

Le cosiddette imprese di un giorno sono ampiamente utilizzate nei programmi fraudolenti legati, tra l'altro, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Definire un'azienda di un giorno è abbastanza semplice secondo i seguenti criteri.

Manuale di istruzioni

1

Forma di persona giuridica. Per le aziende di un giorno, vengono spesso utilizzate LLC. Questa è la forma più semplice di entità legale in termini di registrazione e rendicontazione nel processo.

2

Capitale sociale. La dimensione minima stabilita per una determinata forma di persona giuridica, ad esempio, per una LLC è di 10 mila rubli.

3

Direttore Generale. I leader di queste aziende sono generalmente giovani, studenti o persone con un passato criminale.

4

Indirizzo legale Viene utilizzato l'indirizzo della registrazione di massa, spesso l'organizzazione in realtà non si trova da nessuna parte ed è impossibile contattare i rappresentanti dell'organizzazione o il suo leader.

5

Organizzazione del personale. È costituito da un leader.